Неграмотен, нает да извърши рекордна банкова измама, е бил задържан при акция на разследващи от Икономическа полиция и колегите им от Благоевград. 31-годишният бушон в схемата възнамерявал да се сдобие с парола за интернет банкиране, която да му даде достъп до рекордната сума от 20 милиона евро.
Парите се намирали в две сметки на сирийско семейство – майка и син, които от години имали бизнес у нас.
За да се изпълни планът, задържаният получил личните данни на чужденците.
да се направи фалшиво пълномощно, с което служителите в клона на банката да си помислят, че сирийците са се съгласили да дадат достъп до авоарите на фирмата си.
За целта били използвани бланки от гръцко пълномощно, в което били въведени данните на чужденците.
Впоследствие се оказало, че те не само не са упълномощавали измамника, но нито го познават, нито са го виждали през живота си. Засега не е ясно защо са използвани гръцки бланки, но банката у нас, в която сирийците имали сметки, всъщност е с гръцки собственици и вероятно извършителят е смятал, че с такъв документ планът ще проработи.
Когато преди около 4 седмици заподозреният решил да действа, не знаел, че полицаите от Главна дирекция „Национална полиция“ вече са по следите му.
Те имали готовност да го задържат в София, но мошеникът решил, че ще отиде в клон на банката в Благоевград с надеждата, че там няма да събуди съмнение. Предполага се, че това решение са взели хората, измислили схемата, които са го закарали до провинциалния офис на банката, но засега те се издирват. Предполага се, че арестуваният е бил само муле, тъй като не е бил достатъчно грамотен, за да планира и извърши всичко сам, смятат запознати с разследването.
Според експерти по киберсигурност, ако служителките в клона са дали паролата, с няколко натискания на мишката арестуваният е можел да прехвърли колосалната сума в свои сметки или такива на подставено лице. След това сумата е можело да се прехвърли фиктивно по сметките на други титуляри, за да се изгубят следите и накрая друго муле да ги изтегли. Справка в масивите на МВР сочи, че задържаният е роден в Горна баня, но има адресна регистрация в София.
В масивите на полицията срещу името му излиза регистрация за унищожаване на чуждо имущество и причиняване на средна телесна повреда.
“Министерството едва днес (вчера – б.а.) обяви резултата от акцията, която извършихме преди около месец, защото ни трябваше технологично време, за да се снеме банковата тайна и да докажем неистинността на банковите документи.
Титулярите на двете банкови сметки са граждани от арабски страни и имат бизнес и регистрирани фирми в България”, обяви вчера директорът на полицията в Благоевград комисар Георги Костов.
